在欧盟，法国自2015年9月起本国居民购物现金支付不得多达1000欧元，境外游客不得多达1万欧元;西班牙自2017年1月1日起将现金支付下限从2500欧元上调至1000欧元;意大利新税法规定，自2016年11月15日起，每日从银行账户存款多达1000欧元，或每月存款多达5000欧元的用户，税务机关将其瞄准为“假设洗钱人”展开调查。除了欧盟国家，设置现金交易限额的国家还有牙买加、墨西哥、乌拉圭、印度、以色列、俄罗斯、越南等，限额从等值4500美元到2.5万美元平均。各国对超额现金交易的惩处力度相当大。
西班牙对违背限额判处交易总额25%的罚款。意大利罚款金额从3000欧元至缴纳金额的40%，现金支付金额多达 5万欧元的，罚款最少1.5万欧元。
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